베트남 국적의 37세 남성 Trung Nguyen Van이 '돼지 도살(pig butchering)' 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 자금세탁 혐의로 기소됐습니다. 이 사기는 피해자에게 온라인에서 접근해 신뢰를 쌓은 뒤 가짜 투자 플랫폼에 돈을 넣도록 유도하는 방식으로, 한 피해자는 2024년 6월부터 8월 사이 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 이 남성의 지갑으로 직접 송금했습니다. 수사 결과 그의 지갑은 2018년부터 2024년까지 약 5,300만 달러를 받았고, 이 중 최소 2,400만 달러가 다른 유사 사기와 연관된 것으로 드러났습니다. 미국 FBI에 따르면 지난해 미국인들은 사이버 범죄로 약 210억 달러를 잃었으며, 이 중 투자 사기가 전체 피해의 49%(86억 달러)를 차지했습니다. 기업 보안 담당자는 직원과 고객이 이런 로맨스·투자 사기의 표적이 될 수 있다는 점을 인지하고 관련 인식 교육을 강화할 필요가 있습니다.
베트남 국적자가 1,600만 달러 규모의 '돼지 도살' 암호화폐 투자 사기와 관련해 자금세탁 혐의로 미국에서 기소됐다.
피해자는 가짜 투자 플랫폼 'Triangle'에 암호화폐를 송금했으나 인출하지 못하고 사기임을 알게 됐으며, 해당 범죄자의 지갑은 2018~2024년 사이 5,300만 달러 이상을 수취했다.
온라인에서 접근한 사기범이 신뢰를 쌓은 뒤 허위 투자 플랫폼을 통해 암호화폐를 탈취하는 전형적인 로맨스·투자 사기 수법이 사용됐다.
미국 법무부(DOJ)가 용의자를 체포·기소했으며, 미 연방수사국(FBI)은 관련 사기 조직망을 겨냥한 대응 태스크포스를 운영 중이다.
기업은 임직원·고객 대상으로 투자·로맨스 사기 인식 교육을 강화하고, 의심스러운 암호화폐 송금 요청에 대한 경계를 높일 필요가 있다.
본문
한 베트남 국적자가 피해자로부터 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 편취한 대규모 '돼지 도살(pig butchering)' 사기에 가담한 혐의로 자금세탁 혐의를 받고 기소됐다.
37세의 Trung Nguyen Van은 9월 22일 캘리포니아주 San Ysidro / 멕시코 보행자 국경 검문소를 통해 미국에 입국했으며, 9월 24일 로스앤젤레스 국제공항에서 대만행 항공편에 탑승하기 직전 체포됐다.
Van의 피해자 중 한 명은 2024년 6월부터 8월 사이 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 송금했는데, 이는 Van의 암호화폐 지갑으로 직접 추적 가능한 거래였다. 피해자는 'Triangle'이라는 암호화폐 투자 플랫폼에 투자하는 것으로 믿고 있었다.
자금을 받은 뒤 피고인은 이를 중앙화된 블록체인 네트워크에서 벗어난 개인 비호스팅 암호화폐 지갑으로 이체했다.
법원 문서에 따르면 이번 혐의는 1억 2,500만 달러 이상의 암호화폐가 연루된 더 광범위한 전신 사기 사건에서 비롯됐으며, Van의 암호화폐 지갑은 2018년 2월부터 2024년 12월 사이 5,300만 달러 이상을 수취했고, 이 중 최소 2,400만 달러는 알려진 '돼지 도살' 사기와 연관된 암호화폐 자산인 것으로 확인됐다.
"2018년 2월 9일부터 2024년 12월 17일까지 Van의 암호화폐 지갑은 미국 시민을 표적으로 한 전신 사기 사건들로부터 약 53,275,939달러 상당의 암호화폐 자산을 수취했다. 해당 지갑은 동일한 암호화폐 자산 약 53,188,466달러 상당을 중앙화된 블록체인 네트워크 밖의 다른 계정들로 이체했다"고 법무부(DOJ)는 밝혔다.
"각 피해자는 서로 다른 웹사이트로 암호화폐를 송금하라는 지시를 받았지만, 각 피해자는 비슷한 이야기를 전했다. 이 사기들 각각에서 피해자는 온라인에서 만난 인물의 안내를 받아 높은 금전적 수익을 약속하는 특정 '웹사이트'에 암호화폐를 투자했다. 결국 각 피해자는 투자한 자금을 인출할 수 없었고, 결국 자신이 사기를 당했다는 사실을 알게 됐다."
'돼지 도살' 사기(암호화폐 투자 사기 또는 로맨스 베이팅이라고도 불림)에서 사기범은 소셜미디어, 데이팅 사이트, 메시징 앱을 통해 대상에게 접근해 신뢰를 쌓은 뒤, 피해자를 가짜 투자 계획으로 유인한다. 그러나 실제로는 투자하는 대신, 사기범은 자금을 자신이 통제하는 암호화폐 계정으로 옮겨 돈을 훔친다.
미국 연방수사국(FBI)은 2025 인터넷 범죄 보고서에서 지난해 미국인들이 사이버 범죄로 거의 210억 달러를 잃었으며, 투자 사기가 전체 사기 관련 사건의 49%를 차지해 86억 달러의 손실을 초래했다고 밝혔다.
지난 2월에는 한 중국 국적자가 7,300만 달러 이상을 피해자들로부터 편취한 국제 '돼지 도살' 사기 사건과 관련해 궐석 재판에서 20년형을 선고받았다. 이는 미국 연방 당국이 중국계 암호화폐 사기 조직망을 와해시키는 것을 목표로 하는 태스크포스인 Scam Center Strike Force 팀을 발족한 지 몇 달 뒤에 나온 결과다.
